“水果店”消费好几万？民警一查：这事不简单……

4 月 7 日 14 时许

一名头戴鸭舌帽

身穿黑色外套的中年男子

来到银行窗口前

" 取 4 万现金！"

接过男子递来的

身份证件和银行卡

工作人员按照要求开始为其办理业务

但系统提示该卡交易异常

工作人员立刻将情况

告知了银行经理张敏捷

张敏捷查看银行卡流水发现

当天从不同渠道

陆续收到 14 万余元

又先后转出 29800 元、49850 元

询问男子交易情况时

对方始终含糊其辞张敏捷意识到情况一定不简单

立即联动临平区公安分局

临平派出所民警前来核实

与此同时

张敏捷回到窗口问男子

" 您不是说有笔钱是装修款吗？

具体是哪一笔？谁打给你的？"

男子显然开始紧张了

手指不停敲打台面

" 具体不知道！"" 平时是你自己

在使用这张银行卡消费的吗？" 男子故作镇定

" 是的 "" 今天还有两笔大额消费

刚刚消费的

具体是消费了什么？" 男子陷入沉默

通过简单问答

张敏捷心中的预感愈发强烈

很快，民警带队赶到现场

将其带回派出所调查

询问过程中

男子依旧不愿过多透露相关信息

但其手机一直有电话不断呼入

种种迹象表明

这很可能涉嫌违法犯罪活动

这名中年男子应该还有同伙民警施敏捷立即展开调查工作

男子姓张，今年 58 岁

今年 3 月份经人介绍

在网上认识了一位 " 中介 "

对方提出可以帮其

以刷流水的形式弄些钱用起初张某某也有过疑虑

但对方提出取现期间

可以承担他的生活费用

而且包吃包住，还有好处费

张某某考虑后便应了此事

3 月 27 日

张某某乘车来到杭州临平

见到了汤某某、欧某某

随后提供了自己名下

两张银行卡及密码

4 月 7 日中午

张某某接到通知

有人将钱打到了他的银行卡里

需要其前往银行柜台取现

汤某某、欧某某

接张某某去往银行

到了目的地

张某某独自进入银行取现

另外两人则在银行外盯梢

直到银行工作人员

发现端倪报了警

事情这才败露

民警施敏捷通过调查

很快锁定另外两名嫌疑人

在确定嫌疑人落脚点后果断出击

当晚将陪同张某某前往银行取钱的

汤某某、欧某某抓捕归案

经审查

犯罪嫌疑人

张某某、汤某某、欧某某

于 3 月下旬开始

从事转移电诈涉案资金非法活动

他们通过网络招聘的方式

被 " 中介 " 招募

在高额日薪的诱惑下

每日按照上级指令

前往不同银行支取现金

目前

该三人已被

临平区公安分局依法刑事拘留

案件正在进一步侦办中

警方提醒

如果银行卡、手机卡

被不法分子用来从事违法犯罪活动

可能构成

帮助信息网络犯罪活动罪

或掩饰、隐瞒犯罪所得罪

切勿为了蝇头小利

出售、出租、出借

身份证件、手机卡、银行卡

支付二维码、银行对公账户、POS 机等

如发现有买卖银行卡、手机卡等

违法犯罪行为

应及时向公安机关举报

编辑|孙志成 杜波

校对 |王月龙

本文转自：新华网

来源：临平公安

每日经济新闻